Уважаемый акционер!
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП (МКПАО ЮМГ) (ОГРН: 1233900014985 ИНН: 3900020125, далее – «Общество»), адрес местонахождения: 236004, РФ, Калининградская область, город Калининград г.о., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73.
Извещает вас о том, что по решению Совета директоров Общества (Протокол № 4 от «13» мая 2024 года) проводится годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – «ГОСА»).
- Форма проведения Собрания: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней (опросных листов) для принятия решений по вопросам повестки дня.
- Адрес, куда направляются бюллетени (опросные листы) акционерами: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2 (Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»)
- Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «18» июня 2024 года.
- При определении кворума и подведении итогов голосования на ГОСА будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 17 июня 2024 года.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «24» мая 2024 года.
- Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции Общества.
Повестка дня общего собрания акционеров:- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
- Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.
- Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
- Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
- Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.
- Об утверждении аудиторской организации Общества.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, – Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА:
- сообщение о проведении ГОСА должно быть опубликовано не позднее 27 мая 2024 года на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://emcinvestors.ru/.
- Сообщение о проведении ГОСА может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем опубликования на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022, не позднее 27 мая 2024 года.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый каждому включенному в список лицу, имеющему право на участие в ГОСА при подготовке к проведению ГОСА, и порядок его предоставления:
- проекты решений ГОСА;
- годовой отчет Общества за 2023 год.
- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год.
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
- сведения о рекомендации Совета директоров в части выплаты дивидендов.
- сведения об аудиторской организации для назначения аудиторской организации Общества на 2024 год.
Лица, имеющие право на участие в ГОСА могут в течение 20 дней до проведения ГОСА:
- ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА, в рабочие дни и часы Общества, у корпоративного секретаря по месту нахождения Общества: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73, а также по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 35 (офис АО «ЕМЦ» (ОГРН: 1027739031418));
- получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по письменному требованию, направленному в адрес Общества;
Избрать секретарем ГОСА корпоративного секретаря Общества – Савину Любовь Александровну;
Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на ГОСА Регистратора Общества - АО «МРЦ» (юридический адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2).