Уважаемый акционер!
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД
МЕДИКАЛ ГРУП (МКПАО ЮМГ) (ОГРН: 1233900014985 ИНН: 3900020125, далее –
«Общество»), адрес местонахождения: 236004, РФ, Калининградская область, город Калининград
г.о., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73.
Извещает вас о том, что по решению Совета директоров Общества (Протокол № 7 от «18» ноября
2024 года) проводится внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного
голосования (далее – «ВОСА»).
- Форма проведения Собрания: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней (опросных листов) для принятия решений по вопросам повестки дня.
- Адрес, куда направляются бюллетени (опросные листы) акционерами: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2 (Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»)
- Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «24» декабря 2024 года.
- При определении кворума и подведении итогов голосования на ВОСА будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее «23» декабря 2024 года.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» ноября 2024 года.
- Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции Общества.
Повестка дня общего собрания акционеров:- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА:
- сообщение о проведении ВОСА должно быть опубликовано не позднее «02» декабря 2024 года на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://emcinvestors.ru/.
- Сообщение о проведении ВОСА может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в ВОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем опубликования на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022, не позднее «02» декабря 2024 года.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый каждому включенному в список лицу, имеющему право на участие в ВОСА при подготовке к проведению ВОСА, и порядок его предоставления:
- проект решений ВОСА;
- сведения об аудиторской организации для назначения аудиторской организации Общества.
Лица, имеющие право на участие в ВОСА, могут в течение 20 дней до проведения ВОСА:
- ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ВОСА, в рабочие дни и часы Общества, у корпоративного секретаря по месту нахождения Общества: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73, а также по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 35 (офис АО «ЕМЦ» (ОГРН: 1027739031418));
- получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по письменному требованию, направленному в адрес Общества;
Избрать секретарем ВОСА корпоративного секретаря Общества – Савину Любовь Александровну;
Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на ВОСА Регистратора Общества - АО «МРЦ» (юридический адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2).